Sicherheitsmaßnahmen gegen kriminelle Aktivitäten beim Glücksspiel

Glücksspiel-Websites können von Online-Aktivitäten von Kriminellen genauso betroffen sein wie andere Websites, die sich mit E-Commerce oder Finanztransaktionen beschäftigen. Um ihre Ziele zu erreichen und private und finanzielle Daten abzurufen, setzen Online-Kriminelle bösartige Software ein, die die Sicherheitslücken von Websites anzielen.

Die Betreiber sind verpflichtet, Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung umzusetzen. Dies beinhaltet die Implementierung eines effektiven Know-hows Ihrer Kundenprozesse, wenn Sie neue Kunden gewinnen und verdächtige Transaktionen verfolgen und melden.

Die Kunden kennen 

Kennen Sie Ihren Kunden (KYC) ist der Prozess, bei dem ein Unternehmen die Identität seiner Kunden identifiziert und überprüft. Der Begriff wird auch verwendet, um die Banken- und Geldwäschebekämpfungsvorschriften zu bezeichnen, die diese Aktivitäten regeln. KYC werden auch von Unternehmen aller Größenordnungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass die von ihnen vorgeschlagenen Agenten, Berater oder Vertriebshändler den Bestechungsvorschriften entsprechen. Banken, Versicherer und Exportgläubiger verlangen immer häufiger von ihren Kunden detaillierte Informationen zur Korruptionsbekämpfung.

Man behauptet auch, dass die unbeaufsichtigten elektronischen Geldtransfers, die mit Online-Glücksspielen verbunden sind, von kriminellen Interessen ausgenutzt werden, um große Geldmengen zu waschen. Laut einer US-GAO-Studie sahen die Aufsichtsbehörden für Banken und Glücksspiele das Glücksspiel im Internet jedoch nicht als besonders anfällig für Geldwäsche an, insbesondere dann, wenn Kreditkarten verwendet wurden, mit denen ein Transaktionsrekord erstellt wird und für die relativ niedrige Transaktionslimits gelten. Ebenso glaubten die Verantwortlichen der Kreditkarten- und Glücksspielbranche nicht, dass das Glücksspiel im Internet ein besonderes Risiko für die Geldwäsche darstellt. “

Online Casino Lizenzierung

Spielekontrollbehörden erteilen auch die uneingeschränkte Vollmacht, Spieleanbietern, deren Eigentümern, Mitarbeitern und Anbietern zu lizenzieren oder zu eine Lizenz zu verweigern. Um eine Lizenz zu erhalten, muss der Antragsteller im Allgemeinen seinen guten Charakter, seine Ehrlichkeit und Integrität nachweisen. Lizenzantragsformulare erfordern normalerweise detaillierte persönliche Informationen. Je nach der Art der beantragten Lizenz kann ein Antragsteller auch aufgefordert werden, Angaben zu früheren Geschäftsbeziehungen, zur Beschäftigungsgeschichte, zum Strafregister und zur finanziellen Stabilität zu machen.

Im Allgemeinen ist das Verfahren zur Beantragung von Glücksspiellizenzen und die folgende Untersuchung im Vergleich zum Verfahren zur Erlangung anderer staatlich ausgestellter Lizenzen recht aufwändig. Die Schwierigkeit des Prozesses soll die Teilnahme unappetitlicher Personen und die organisierte Kriminalität abschrecken.

Um das Antragsverfahren zu vereinfachen, haben in letzter Zeit verschiedene Spielekontrollbehörden an der Gestaltung von Antragsformularen mit mehreren Gerichtsbarkeiten zusammengearbeitet. Personen oder Anbieter, die in mehreren Gerichtsbarkeiten an Glücksspielen beteiligt sind, können nun ein Antragsformular ausfüllen und Kopien an jede Gerichtsbarkeit senden.

Weitere Informationen zur Casino-Lizenzierung finden Sie HIER.